مبنية حول الطريقة التي تعمل بها المنشآت الخاضعة للرقابة في الإمارات فعلًا.

ما الذي يجب أن يجيب عنه البرنامج

1. 01كيف تُصنَّف مخاطر العميل عند القبول ويُعاد تصنيفها مع الوقت
2. 02كيف تتعامل قواعد المراقبة الخاصة بالمنشأة مع التدفقات العابرة للحدود مقارنةً بالنشاط المتوقع
3. 03كيف تتحول تنبيهات الفحص إلى قرارات، والقرارات إلى سجلات

ما الذي يجب أن يجيب عنه البرنامج

1. 01من هو الطرف المقابل على جانبي الصفقة
2. 02كيف تُميَّز الحدود النقدية وتُسجَّل
3. 03كيف تدعم مستندات التجارة كل معاملة

ما الذي يجب أن يجيب عنه البرنامج

1. 01كيف يُقبل العملاء وتُقيَّم مخاطر التكليف
2. 02متى ينشأ التزام بالإبلاغ في أثناء التكليف
3. 03كيف يُثبت المكتب التدريب والتوعية

ما الذي يجب أن يجيب عنه البرنامج

1. 01كيف تُفحص الأطراف المقابلة مقابل قوائم العقوبات
2. 02كيف يُستعد لقاعدة السفر
3. 03أي أدوات تستخدمها المنشأة نفسها لمتابعة نشاط المحافظ مقابل ملف العميل